Glosario

Glosario clave

Definiciones claras y breves para los términos más utilizados en investigación de inversiones y revisión de operaciones empresariales.

Due diligence

Procedimiento sistemático para evaluar oportunidades, riesgos y la viabilidad de una posible operación financiera o empresarial antes de tomar una decisión.

Estudio de mercado

Análisis detallado del entorno económico, la competencia y las tendencias del sector para valorar la situación actual y el potencial de un mercado concreto.

Gestión de riesgos

Proceso de identificación, evaluación y gestión de factores que pueden afectar negativamente los resultados de una inversión o proyecto empresarial.

Informe ejecutivo

Documento que resume los hallazgos, recomendaciones y escenarios posibles tras un análisis independiente para facilitar la toma de decisiones.

Valoración empresarial

Evaluación de los activos y pasivos de una empresa con el fin de determinar su valor real en un contexto de compra, fusión o financiación.

Revisión documental

Revisión crítica de documentos, contratos y estados financieros para detectar inconsistencias, errores o riesgos ocultos en una operación.

Análisis sectorial

Examen de la evolución de un sector concreto, incluyendo oportunidades, amenazas y cambios estructurales relevantes para la empresa o inversor.

Factores macroeconómicos

Identificación y estudio de los factores económicos, sociales, políticos y tecnológicos que pueden impactar un mercado, una industria o una operación.

Benchmarking

Proceso de comparar empresas o proyectos similares con el objetivo de valorar una oportunidad en relación al mercado.

Validación de datos

Examen y comprobación de la información y datos utilizados en la toma de decisiones, asegurando su veracidad y consistencia.

Diagnóstico empresarial

Evaluación integral de la estructura, procesos y recursos internos de una empresa para identificar fortalezas y debilidades.

Datos de referencia

Información cuantitativa, cualitativa o combinada que sirve de base para el análisis, la toma de decisiones o la elaboración de informes.

Proyección

Metodología que utiliza modelos matemáticos y estadísticos para prever posibles escenarios futuros basados en tendencias históricas.

Control de riesgos

Identificación, documentación y control de aspectos que pueden provocar desviaciones en los resultados esperados de una operación.

Revisión cruzada

Conjunto de procedimientos que permiten garantizar la calidad y la veracidad de los análisis realizados antes de presentar los resultados.

Escenario de riesgo

Estudio del impacto potencial de eventos externos o internos sobre la viabilidad y rentabilidad de una inversión.

Compliance

Revisión minuciosa del cumplimiento de requisitos legales y regulatorios en las operaciones de inversión o adquisición.

Transparencia

Grado de transparencia y apertura con el que se presentan los resultados y los métodos empleados en un informe o análisis.